NEXIS DILIGENCE

Nexis Diligence è una piattaforma professionale creata per raccogliere informazioni relative a servizi di due diligence , per proteggere la reputazione aziendale e mitigare i rischi operativi, finanziari e legali. Se il vostro attuale processo di due diligence parte da ricerca sul web, è fondamentale proseguirlo poi con Nexis Diligence che mette a disposizione documentazioni che su Google non sono accessibili. Scarica il nuovo white paper. Nexis Diligence in collaborazione con Dun & Bradstreet fornisce il servizio UBO Ultimate Beneficial Ownership che consente di verificare la completa trasparenza aziendale.

Grazie a Nexis Diligence potrete svolgere servizi di intelligence, proteggere la reputazione della vostra azienda e mitigare i rischi operativi, finanziari, legali e reputazionali, con un unico punto di accesso a informazioni essenziali, fondamentali, cruciali. Fornisce gli strumenti per raccogliere informazioni sui fornitori, partner, obiettivi di acquisizioni, appaltatori, rivenditori, candidati e soci, in modo efficace e efficiente.

Investigate efficacemente aziende e individui, andando oltre i semplici punteggi di solvibilità e le watch list: Nexis Diligence ti garantisce di non tralasciare informazioni fondamentali non accessibili nell’open Web.

Permette di:

verificare scrupolosamente chi siano le aziende e le referenze degli individui con cui l’azienda interagisce e stringe affari
comprendere meglio le relazioni complesse e i rapporti tra le aziende e gli individui o tra le diverse aziende
essere aggiornato sulle notizie di attualità che riguardano clienti, fornitori, appaltatori o partner, eventuali notizie negative, compromettenti
evitare sanzioni legali e danni alla reputazione, legati all’associazione con persone eticamente scorrette o criminali
effettuare accertamenti su sanzioni e persone politicamente esposte (PEP)
esaminare i registri pubblici ed eventuali contenziosi legali
eseguire controlli sulle potenziali opportunità di investimento, collaborazione, acquisizione e altre alleanze strategiche, approfondendo l’ambito di attività di un’azienda, la struttura manageriale, la stabilità finanziaria, le attività di M&A fusione e acquisizione
controllare la stabilità finanziaria di fornitori, clienti, ed altri operatori sui quali si basano i propri affari
valutare i rischi prima di svolgere affari in un certo paese

Contenuto globale, campi di ricerca da compilare, prezzo fisso, ti permettono di ridurre tempo e costi della due diligence, della verifica delle referenze. Si possono ricercare le imprese, esplorare gli interessi delle aziende associate, verificare gli indicatori di allerta, ottenere un profilo aziendale in modo semplice.

Funzionalità di Nexis Diligence:

Possono essere configurate le preferenze di default a livello aziendale, per garantire un procedimento comune, coerente per tutti gli utenti
Ricercare su diversi database per ottenere velocemente riscontri esaurienti e rilevanti su informazioni di attualità e di business, sanzioni e persone politicamente esposte, contenziosi e altro.
Salvare, stampare o aggiungere al Report Builder i risultati rilevanti, incluse le ricerche che non hanno generato risultati
Personalizzare i report, assegnando priorità ad alcune informazioni.
Aggiungere note personali per riassumere i punti chiave
Monitorare l’attività di aziende e individui attivando un servizio di alerting sulle fonti cruciali, quali le Negative News Sanctions & Warnings.
Effettuare il download della cronistoria completa della propria attività di ricerca, quando sia necessario mantenere traccia della propria ispezione

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Contenuti: La necessità di essere aggiornati oggi richiede risultati veloci, esaurienti e di alta qualità, ottenuti da fonti di valore, autorevoli.

Offre l’accesso alle seguenti risorse:

News internazionali: oltre 26,000 fonti di news autorevoli, quotidiani internazionali, nazionali e regionali, riviste, periodici, newswire e trascrizioni di trasmissioni televisive e radiofoniche. Con archivi fino ai 40 anni precedenti.
Sanzioni e watch lists: oltre 800 fonti, incluso OFAC, HM Treasury, FBI, per garantire che la propria azienda non collabori con aziende presenti su liste nere (backlist), che vi esporrebbero al rischio di multe salate.
PEP: oltre 1.4 milioni di persone politicamente esposte.
Company information: oltre 400 database di informazioni in campo business, su aziende pubbliche e private, sia sui mercati sviluppati che emergenti, per verificare l’ente giuridico e effettuare indagini sulla tipologia di business e struttura amministrativa, stabilità finanziaria e attività di M&A.
Country information (informazioni relative ai vari paesi): per identificare i mercati ad alto rischio, accedendo ai media reports e country risk analysis reports dell’Economist Intelligence Unit e D&B.
Biografie: oltre 200 fonti di biografie e profili di dirigenti e amministratori, da: Marquis Who’s Who, Standard & Poor’s, Debrett’s.
Contenziosi legali: accertare eventuali contenziosi, prolungati, reiterati, che potrebbero danneggiare il business, accedendo ai casi legali internazionali, tra cui le corti U.S., UK, EU, e alcuni organi giuridici asiatici, selezionati. Relativamente agli Stati Uniti, sono disponibili anche i dockets (elenchi di cause pendenti), storie dei criminali, sentenze delle corti federali e statali, verdetti della giuria, accordi.
Public records: oltre 36 miliardi di informazioni di dominio pubblico su individui, inclusi nomi, indirizzi, sedi di lavoro, telefono cellulare e numero privato, licenze, proprietà, fallimenti, ipoteche, sentenze e altro. Lo strumento SmartLinx scorre un vasto numero di registri di public records e genera un report semplice da interpretare, con una singola ricerca.

Brochure in formato PDF
Brochure sui vantaggi di Nexis Diligence in formato PDF

Nexis Diligence si arricchisce dei dati relativi a: UBO Ultimate Beneficial Ownership NEW

I dati UBO sono un nuovo set di contenuti aggiuntivi di D&B, che saranno disponibili per tutti i clienti Nexis Diligence esistenti e nuovi clienti. Utili per l'identificazione e la verifica dell'identità dei beneficiari, degli amministratori e degli azionisti di potenziali partner commerciali terzi, compresi i fornitori, per la prevenzione della criminalità finanziaria e la due diligence antiriciclaggio.
UBO: la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi possiedono o controllano un'impresa.

Le norme antiriciclaggio internazionali richiedono che le società regolamentate identifichino e verifichino l'identità degli aventi diritto economico con una partecipazione di controllo pari o superiore al 25%.

I dati di D&B Global Beneficial Ownership vengono utilizzati per identificare individui e organizzazioni fino a 0,01% di quota di proprietà in una data entità e calcolare il controllo effettivo.

Clicca qui per visualizzare il video che spiega come i dati UBO sono strutturati all'interno di Diligence e la brochure che riporta ulteriori dettagli.

Affidati a LexisNexis per proteggere il tuo business!

Per circa 40 anni, LexisNexis ha perfezionato le competenze per convertire le informazioni passive in intelligence attiva, al servizio delle esigenze delle aziende di reperire informazioni critiche in ambito business, grazie alla collaborazione incessante di esperti dell’informazione, di investigazioni e esperti dei vari settori.

Ulteriori informazioni sul sito di LexisNexis